เรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินของ Danske กว้างขึ้นด้วยการสอบถาม DOJ

19
05月

(รอยเตอร์) - Danske Bank ( ) เผชิญกับการสอบสวนที่กว้างขวางเกี่ยวกับการฟอกเงินที่น่าสงสัยที่สาขาเอสโตเนีย

ผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กออกรายงานเมื่อเดือนที่แล้วโดยแสดงว่าสาขาทำธุรกรรมมูลค่า 200 พันล้านยูโร (230 พันล้านดอลลาร์) ในการทำธุรกรรม - 10 เท่าของ GDP ของเอสโตเนีย - ระหว่างปี 2550 ถึง 2558

มีการกล่าวถึงบัญชีประมาณ 6,200 บัญชีที่ตรวจสอบแล้วว่าส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับลูกค้าที่ลงทะเบียนในรัสเซียสหราชอาณาจักรและหมู่เกาะบริติชเวอร์จินโรดทาวน์และ“ ลูกค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นที่น่าสงสัย”

ไทม์ไลน์ต่อไปนี้สรุปการพัฒนาล่าสุด:

4 ต.ค. - Danske บอกว่าได้รับ“ คำร้องขอข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาเอสโตเนียของธนาคาร”

4 ต.ค. - Danske หยุดโครงการซื้อคืน 3.2 พันล้านมงกุฎเดนมาร์ก (493 ล้านดอลลาร์) ขาดเป้าหมาย 10 พันล้านหลังจากหน่วยงานให้บริการทางการเงินของเดนมาร์กยกข้อกำหนดด้านเงินทุนของ Danske โดยอ้างถึง“ การปฏิบัติตามและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง”

2 ตุลาคม - รัฐสภายุโรปเชิญผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องอื้อฉาว Danske เป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินการหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีในวันที่ 21 พ.ย. หนังสือพิมพ์ Berlingske เดนมาร์กหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ตั้งชื่อเขาว่า Howard Wilkinson อดีตหัวหน้าการค้าของ Danske ในบอลติค

1 ต.ค. - น้อยกว่าสองสัปดาห์หลังจากพูดว่า CEO Thomas Borgen จะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนพบ Danske แต่งตั้ง Jesper Nielsen หัวหน้าธุรกิจธนาคารเดนมาร์กในฐานะหัวหน้าผู้บริหารชั่วคราวซึ่งมีผลทันที

21 กันยายน - สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) กล่าวว่า“ ตระหนักถึงการใช้ บริษัท จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรในกรณีนี้และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่”

19 ก.ย. - โทมัสบอร์เกนซีอีโอของ Danske Bank ลาออกเพื่อรอการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งหลังจากที่ธนาคารเผยแพร่รายงานการฟอกเงินที่น่าสงสัยในเอสโตเนีย Borgen กล่าวกับการแถลงข่าว:“ แม้ว่าฉันจะได้รับการเคลียร์จากมุมมองทางกฎหมายเป็นการส่วนตัว แต่ฉันก็มีความรับผิดชอบสูงสุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราในฐานะองค์กรล้มเหลวในสถานการณ์นี้”

6 ส.ค. - อัยการรัฐของเดนมาร์กประกาศการเริ่มต้นการสอบสวนทางอาญาใน Danske เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาผ่านสาขาเอสโตเนีย

31 กรกฏาคม - อัยการสูงสุดของประเทศเอสโตเนียประกาศการเริ่มต้นของการสอบสวนทางอาญาใน Danske เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาผ่านสาขาเอสโตเนีย

25 กรกฎาคม - สำนักงานอัยการของเอสโตเนียยืนยันว่านักลงทุนสหรัฐฯ Bill Browder ซึ่งเป็นผู้จัดการเงินต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทางอาญาเกี่ยวกับ Danske

12 กรกฎาคม - Bill Browder กล่าวว่าเขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทางอาญากับเจ้าหน้าที่เดนมาร์กต่อ Danske Browder นำการรณรงค์ต่อต้านเจ้าหน้าที่รัสเซียที่เขาโทษสำหรับการเสียชีวิตของปี 2009 Sergei Magnitsky นักกฎหมายชาวรัสเซียของเขาขณะสืบสวนการฉ้อโกง

($ 1 = 6.4864 ครอบฟันเดนมาร์ก)

($ 1 = 0.8687 ยูโร)

เรียบเรียงโดย Jason Neely; แก้ไขโดย Alexander Smith

มาตรฐานของเรา: